本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2023年12月11日以電子郵件、直接送達等方式發出，會議于2023年12月13日10:00在北京辦公區公司會議室以現場結合通訊、記名投票表決的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，本次會議由董事長劉長勇先生召集並主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　同意公司與京晉日盛（北京）科技發展有限公司簽署《債務豁免協議》。京晉日盛（北京）科技發展有限公司對公司壹億元債務進行豁免，該豁免是自願無償、單方面、不附帶任何條件且不可撤銷與變更的。京晉日盛（北京）科技發展有限公司為公司關聯方，本次債務豁免構成關聯交易，本事項尚需提交股東大會審議。關于本次債務豁免的具體內容詳見與本公告同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于公司債務豁免相關事項的公告》（公告編號：2023-064）。

　　同意結合監管制度修訂和自身實際情況對《公司章程》相關條款進行修訂。本事項尚需提交公司股東大會審議，作為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過方可生效。公司將在股東大會審議通過章程修訂事項後，授權管理層辦理與章程修訂事項相關的登記備案手續。關于章程修訂的具體內容詳見與本公告同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-065）。

　　同意結合監管制度修訂和自身實際情況對公司《獨立董事工作制度》相關條款進行修訂，本事項尚需提交公司股東大會審議，具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（）的《獨立董事工作制度》（2023年12月）。

　　同意結合監管制度修訂和自身實際情況對公司《董事會審計委員會工作細則》相關條款進行修訂，具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（）的《董事會審計委員會工作細則》（2023年12月）。

　　同意結合監管制度修訂和自身實際情況對公司《董事會提名委員會工作細則》相關條款進行修訂，具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（）的《董事會提名委員會工作細則》（2023年12月）。

　　同意結合監管制度修訂和自身實際情況對公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》相關條款進行修訂，具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（）的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》（2023年12月）。

　　同意結合監管制度修訂和自身實際情況對公司《董事會戰略委員會工作細則》相關條款進行修訂，具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（）的《董事會戰略委員會工作細則》（2023年12月）。

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議通知于2023年12月11日以電子郵件、直接送達等方式發出，會議于2023年12月13日11:30在北京辦公區公司會議室以現場結合通訊BGMBGMBGM老太太毛多、記名投票表決的方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議由監事會主席杜輝強先生召集並主持，公司部分高管列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　同意公司與京晉日盛（北京）科技發展有限公司簽署《債務豁免協議》。京晉日盛（北京）科技發展有限公司對公司壹億元債務進行豁免，該豁免是自願無償、單方面、不附帶任何條件且不可撤銷與變更的。京晉日盛（北京）科技發展有限公司為公司關聯方，本次債務豁免構成關聯交易，本事項尚需提交股東大會審議BGMBGMBGM老太太毛多。關于本次債務豁免的具體內容詳見與本公告同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于公司債務豁免相關事項的公告》（公告編號：2023-064）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近日，仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“仁東控股”）接到控股股東北京仁東信息技術有限公司（以下簡稱“仁東信息”）通知，獲悉其將其項下產生的對公司的部分債權進行抵頂轉讓並債務豁免，現將相關事項具體公告如下：

　　公司于2020年4月24日、5月21日分別召開第四屆董事會第十六次會議和2019年度股東大會，審議通過《關于向控股股東之一致行動人借款暨關聯交易的議案》（時任控股股東為北京海澱科技金融資本控股集團股份有限公司，仁東信息為其一致行動人），公司擬向仁東信息借款不超過200,000萬人民幣，借款年利率不超過7.5%，該借款主要用于公司經營、週轉使用，支持公司對外投資項目，推進產業轉型升級，提升核心競爭力。具體內容詳見《關于向控股股東之一致行動人借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-037）。

　　2021年4月27日、6月8日，公司分別召開第四屆董事會第二十一次會議和2020年度股東大會，審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，公司擬向仁東信息借款（具體借款方式包含控股股東仁東信息直接對公司發放的資金借款及仁東信息為公司履行擔保責任形成的債權）不超過150,000萬人民幣，借款年利率不超過7.5%，該借款主要用于公司經營、週轉使用，支持公司對外投資項目，推進產業轉型升級，提升核心競爭力。具體內容詳見《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-029）。

　　2022年4月29日、5月25日，公司分別召開第五屆董事會第四次會議和2021年度股東大會，審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，公司擬向控股股東仁東信息借款（具體借款方式包含控股股東仁東信息直接對公司發放的資金借款及仁東信息為公司履行擔保責任形成的債權）不超過100,000萬元人民幣，借款年利率不超過7.5%，該借款主要用于公司經營、週轉使用，支持公司對外投資項目，推進產業轉型升級，提升核心競爭力。具體內容詳見《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-017）。

　　2023年4月27日、5月23日，公司召開第五屆董事會第十四次會議和2022年度股東大會，審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，公司擬向控股股東仁東信息及其直接或間接控制的其他主體借款（具體借款方式包含直接對公司發放的資金借款及為公司履行擔保責任形成的債權）不超過100,000萬元人民幣，借款年利率不超過7.5%，該借款主要用于公司經營、週轉使用。具體內容詳見《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-028）。

　　仁東控股與仁東信息分別于2020年11月3日、2020年11月5日、2020年11月12日凱發手機娛樂app、2021年4月2日簽訂借款合同，仁東信息向仁東控股分別提供借款人民幣2,000萬元、5,000萬元、1,000萬元、13,344.49萬元，合計21,344.49萬元。借款期限均為1年，利息為年化4.35%。

　　仁東控股與仁東信息分別于2021年7月15日、2021年7月29日、2021年9月2日、2021年9月24日簽訂借款合同，仁東信息向仁東控股分別提供借款人民幣500萬元、200萬元、400萬元、400萬元，合計1,500萬元。借款期限均為1年，利息為年化4.35%。

　　2019年10月11日，仁東控股與陽泉市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“陽泉商行”）簽署借款合同，陽泉商行向仁東控股提供借款人民幣8,990萬元,借款期限為1年，自2019年10月11日起至2020年10月10日,借款年利率為8.19%。仁東信息為本筆借款提供連帶責任保證擔保。

　　2021年2月25日，仁東信息作為擔保人代仁東控股向陽泉商行償還借款本金人民幣1,400萬元，履行了保證合同項下的部分保證擔保責任，仁東信息有權就已代償的1,400萬元向仁東控股追償。後續，仁東信息與仁東控股就代償的1,400萬元債權簽署了債權債務確認書，約定仁東控股應在2022年12月31日前清償1,400萬元,並按照年化利率7%的標準計算資金成本，如未在到期日清償全部欠付款項的，就應償還但未償還的款項，繼續按年化利率7%的標準支付利息。

　　鑑于仁東控股應付仁東信息的借款陸續到期，考慮到仁東控股的資金狀況，為繼續支持仁東控股發展，雙方自2021年起多次對到期的借款進行展期。目前，相關借款已展期至2023年12月31日，展期利率為年化7.5%。

　　近日，仁東信息與京晉日盛（北京）科技發展有限公司（以下簡稱“京晉日盛”）簽署了《債權轉讓暨債務抵頂協議》，仁東信息向京晉日盛轉讓其持有的對公司的壹億元人民幣債權，用于對等抵頂其應付京晉日盛的債務。協議具體內容如下：

　　1、仁東信息轉讓並抵頂其持有的對仁東控股的債權本金合計人民幣100,000,000.00元。《債權轉讓暨債務抵頂協議》生效前後，該轉讓抵頂的標的債權產生的利息歸仁東信息所有直至標的債權消滅；除此之外，自《債權轉讓暨債務抵頂協議》生效之日起，債權及其相關權利和相應風險從仁東信息轉移至京晉日盛，京晉日盛替代仁東信息享有對仁東控股的債權。

　　2、雙方一致同意，京晉日盛在受讓仁東信息出讓的標的債權後，京晉日盛對仁東信息相應金額（即人民幣100,000,000.00元）的債權視為已經清償。

　　3、雙方承諾《債權轉讓暨債務抵頂協議》生效後10日內BGMBGMBGM老太太毛多，雙方應向中國人民銀行征信中心登記本協議項下標的債權移轉事項。如因客觀事宜導致標的債權未能及時進行權利移轉登記的，不影響債權權屬轉讓的效力。

　　4、自《債權轉讓暨債務抵頂協議》簽署後，若仁東信息收到仁東控股還款的，仁東信息應當支付給京晉日盛。

　　仁東信息將對仁東控股的部分債權與其應付京晉日盛相應債務對等抵頂，有利于減輕其負債壓力，優化其資產負債結構。

　　京晉日盛與仁東信息同受仁東（天津）科技發展集團有限公司100%持股控制，實際控制人均為霍東。債權轉讓前後，公司債權人均為受同一實際控制人控制的控股股東和關聯方，不存在損害公司利益的情形。

　　近日，公司與京晉日盛簽署《債務豁免協議》，京晉日盛對公司壹億元債務進行豁免，相關具體情況如下：

　　2、京晉日盛同意不可撤銷並無條件豁免仁東控股債務本金（債務豁免金額）共計人民幣壹億元（小寫：100,000,000.00元）。自協議生效起，京晉日盛不得要求仁東控股償還《債務豁免協議》第一條項下的任何金額或履行任何其他義務。

　　3、京晉日盛享有完全的權利簽署《債務豁免協議》並履行其在《債務豁免協議》項下的義務凱發手機娛樂app，且已獲得簽署和履行《債務豁免協議》所需的一切同意、批準和授權，已經過必要的內部審批流程。

　　4、除《債務豁免協議》另有約定外，本次債務豁免是自願、無償、單方面、不附帶任何條件且不可撤銷與變更的。

　　經營範圍：技術開發BGMBGMBGM老太太毛多、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發；軟件咨詢；產品設計；模型設計；包裝裝潢設計；經濟貿易咨詢；文化咨詢；體育咨詢；公共關系服務；會議服務；工藝美術設計；電腦動畫設計；企業策劃BGMBGMBGM老太太毛多、設計；設計、制作、代理、發布廣告；市場調查；企業管理咨詢；組織文化藝術交流活動（不含營業性演出）；文藝創作；承辦展覽展示活動；影視策劃；翻譯服務；自然科學研究；工程和技術研究；農業科學；醫學研究（不含診療活動）；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1；5以上的雲計算數據中心除外）；銷售機械設備、電子產品；貨物進出口；代理進出口；技術進出口；物業管理。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　與公司關聯關系：京晉日盛與公司控股股東仁東信息同受仁東（天津）科技發展集團有限公司100%持股控制，實際控制人均為霍東，京晉日盛法定代表人、執行董事、經理孟湫雲為公司非獨立董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次債務豁免方京晉日盛為公司關聯方，本次債務豁免構成關聯交易。

　　本次債務豁免不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。公司召開獨立董事專門會議對本次債務豁免事項進行了審議，經全體獨立董事過半數同意後，提交至公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十二次會議審議通過，在會議審議過程中，相關關聯方進行了回避，本事項尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《第五屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2023-062）、《第五屆監事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2023-063）、《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-066）等相關公告。

　　本次債務豁免減輕了公司債務壓力，體現了債權方也即公司實際控制人對公司長遠發展的大力支持，有利于優化公司資產負債結構，提升公司持續經營能力。本次債務豁免為單方面、無條件並不可撤銷之豁免，自《債務豁免協議》生效後，京晉日盛不得要求公司償還已豁免的債務或履行任何其他義務，符合公司和全體股東的利益。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載凱發手機娛樂app、誤導性陳述或重大遺漏。

　　仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月13日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》,同意對《公司章程》相關條款進行修訂，該事項尚需提交公司股東大會進行審議，現將相關事項公告如下：

　　本次章程修訂事項符合監管制度修訂和公司實際情況，尚需提交公司股東大會審議，作為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過方可生效。公司將在股東大會審議通過後，授權管理層辦理與章程修訂事項相關的登記備案手續，敬請投資者理性投資，注意風險。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　3凱發手機娛樂app、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年12月29日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年12月29日9:15，結束時間為2023年12月29日15:00。

　　5凱發手機娛樂app、會議召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的一種BGMBGMBGM老太太毛多，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　以上提案已經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網（）的《第五屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2023-062）、《關于公司債務豁免相關事項的公告》（公告編號：2023-064）、《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-065）及新修訂的《獨立董事工作制度》。

　　（1）自然人股東登記。符合條件的自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡及持股證明登記；授權委託代理人持本人有效身份證件、授權委託書和受託人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記；

　　（2）法人股東登記。符合條件的法人股東由法定代表人出席的，憑法人營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委託代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委託書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和代理人身份證辦理登記；

　　聯系傳線、其他：與會股東或股東代理人的交通、食住等費用自理；出席現場會議的股東或股東代理人請按照會議登記方式中的要求攜帶相關證件進行登記後參加會議。

　　1、在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年12月29日9:15，結束時間為2023年12月29日15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　本人（本公司） 持有仁東控股股份有限公司普通股股份數量 股。茲委託 （身份證號碼： ）代表本人（本公司）出席仁東控股股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。相關提案的表決具體指示如下：

　　2、股東對本次股東大會提案的明確投票意見指示；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受託人按自己的意見投票。凱發k8國際娛樂官網入口。凱發k8娛樂官網入口，凱發k8官網，